Suisse Secrets: Istraživanje mračne strane švajcarskog bankarstva
Podatke o bankovnim računima u Credit Suisse u Švajcarskoj anonimni izvor dostavio je novinarima njemačkog lista „Sueddeutsche Zeitung“, a oni ih potom podijelili sa kolegama iz 47 medijskih organizacija širom svijeta – među kojima su organizacije KRIK iz Beograda i regionalna istraživačko-novinarska mreža OCCRP.
Istraživanje je nazvano „Švajcarske tajne“ (Suisse Secrets) i u njemu je učestvovalo više od 160 novinara iz 39 država koji su mjesecima pregledali hiljade bankarskih podataka i intervjuisali insajdere, eksperte i tužioce, pretraživali sudske i finansijske baze i arhive. Procurjeli podaci odnose se na više od 18.000 bankovnih računa koji su bili otvarani od 1940-ih pa sve do posljednje decenije. Na njima je ukupno bilo više od 100 milijardi dolara.
Zviždač koji je novinarima dostavio ove podatke rekao je, između ostalog, da je to učinio jer vjeruje da su švajcarski zakoni o bankarskim tajnama nemoralni.
„Zaštita finansijske privatnosti kao izgovor samo pokriva sramnu ulogu švajcarskih banaka kao saradnika onih koji vrše utaju poreza. Ova situacija omogućava korupciju i izgladnjuje zemlje u razvoju kojima su poreski prihodi prijeko potrebni. Ove zemlje stoga najviše pate od švajcarskog modela obrnutog Robin-Huda”, prenio je KRIK.
U procurjelim podacima novinari su otkrili desetine računa koji su pripadali korumpiranim političarima, kriminalcima, špijunima, diktatorima i drugim kontroverznim osobama. Iako su službenici banke lako mogli da otkriju ko su ovi ljudi, šta su radili i za šta se sumnjiče, njihovi računi u Credit Suisse ostali su otvoreni godinama.
Stručnjaci koji su pregledali otkrića OCCRP-ja rekli su da mnogim od ovih ljudi uopšte nije trebalo dozvoliti da otvaraju račune u Credit Suisse i na njih uplaćuju novac.
„Ljudi ne bi trebalo da imaju pristup bankovnom sistemu ako je novac koji imaju ono što nose korumpirani novac“, rekao je za OCCRP Grejam Barou, nezavisni stručnjak za finansijski kriminal.
Zanimljiva klijentela
Među klijentima banke bio je Italijan optužen za pranje novca za italijansku kriminalnu grupu Ndrangeta; direktor Simensa koji je podmićivao nigerijske zvaničnike za ugovore o telekomunikacijama, bivši ministar odbrane Alžira Kaled Nezar, bivši šef venecuelanske obavještajne službe Karlos Luis Agilera Borhas.
Račun u banci imao je i jordanski kralj Abdulah II, koji je na njemu držao više od 230 miliona švajcarskih franaka (oko 220 miliona eura), iako je njegova zemlja svake godine prikupljala milijarde inostrane pomoći.
Račune u Credit Suisse imali su i srpski državljani, pokazuju podaci koje je analizirao KRIK.
Novac u Švajcarskoj banci držali su, između ostalog, Rodoljub Radulović, optuženi narko-bos kome se sudi da je učestvovao u međunarodnom švercu kokaina, kao i pojedini funkcioneri, biznismeni koji su bili pod istragama, čak i sudija, a tekstove o njima KRIK će, kako je najavio, objavljivati u nastavcima.
