Blokirane sumnjive transakcije od 8,5 miliona eura
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma tokom prošle godine izdala je 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije i tom prilikom je blokirano 5.522.495 eura i 3.425.783 dolara.
U godišnjem izvještaju o radu Uprave, koji je Vlada juče usvojila, stoji da je u toj instituciji tokom 2017. otvoreno 305 predmeta.
Najviše predmeta u 2017. godini otvoreno je na osnovu prijema sumnjivih transakcija od obveznika – 186, zatim na osnovu zahtjeva ili informacija dobijenih od stranih finansijsko obavještajnih službi – 59, na zahtjev državnih organa ukupno je otvoreno – 47 novih predmeta, a na osnovu obrade gotovinskih transakcija – 12 novih predmeta.
“U poređenju sa 2016. godinom, kada je otvoreno 350 novih predmeta, u 2017. godini evidentan je pad od 45 novootvorenih predmeta”, navodi se u izvještaju, prenose podgorički mediji.
Upravi za sprječavanje je ukupno dostavljen 251 izvještaj od obveznika, što predstavlja povećanje od 9,13 odsto u odnosu na 2016. godinu.
“Od ukupno 251 dostavljenog izvještaja o sumnjivim transakcijama, klijentima i poslovanjima u toku 2017. godine, Uprava je otvorila 186 predmeta”, navodi se u izvještaju.
Odsjek za analitiku svakodnevno od obveznika prima Izvještaje o gotovinskim transakcijama većim od 15.000 eura bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršene transakcije.
Te transakcije se svakodnevno analiziraju, a na osnovu dostavljenih opisa transakcija i u direktnoj komunikaciji sa obveznicima, dobijaju se jasniji podaci o porijeklu sredstava u navedenim dostavljenim transakcijama.
“Ukoliko se na osnovu analize redovnih izvještaja procijeni da za neke od transakcija ne postoji podatak o porijeklu sredstava, u Odsjeku za analitiku se može inicirati otvaranje predmeta za lica za koja postoji sumnja da su izvršila pranje novca ili finansiranje terorizma”, navodi se u izvještaju Uprave.
“U 2017. godini Uprava je od obveznika ukupno primila 31.568 gotovinskih transakcija iznad 15.000 eura od poslovnih banaka u Crnoj Gori, što predstavlja pad u odnosu na prethodne dvije godine (2015. i 2016. godinu). U odnosu na 2015. godinu evidentan je pad od 3,62 odsto u 2016. godini, dok je u 2017. godini evidentan pad od 17 odsto gotovinskih transakcija”, stoji u izvještaju o radu Uprave za prošlu godinu.
