Novo evropsko pravilo: Ovo će biti limit za plaćenje u kešu
Nova pravila stupaju na snagu u Evropskoj uniji koja podrazumijevaju da će ubuduće biti zabranjena plaćanja u gotovini veća od 10.000 eura. To je mjera…
Najbogatiji čovjek na svijetu pod istragom: Da li je Arno pomogao ruskom oligarhu da opere novac?
Javno tužilaštvo Pariza istražuje izvršnog direktora modnog giganta LVMH, Bernara Arnoa zbog finansijskih transakcija u koje je uključen ruski oligarh Nikolaj Sarkisov. Francuski list Le…
Ekskluzivno rudarenje: Nova metoda pranja novca korišćenjem kriptovaluta
Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju sa kriminalnim i mutnim tokovima novca jer, između ostalog, trgovanje njima garantuje veću anonimnost nego kod klasičnih…
CBCG sugeriše povećanje opreznosti u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Centralna banka Crne Gore sugeriše svim obveznicima povećanje opreznosti u dijelu primjene mjera u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, radi zaštite integriteta finansijskog…
Ko je oprao 135 milijardi dolara: Najstarija banka u Švedskoj pod istragom
Najstarija švedska banka Svedbank je pod švedsko-estonskom istragom zbog skandala u vezi s pranjem novca preko Baltika. Procijenjeni iznos opranog novca je oko 135 milijardi…
Nordijske banke na udaru kritika MMF-a zbog neuspjeha u borbi protiv pranja novca
Međunarodni monetarni fond (MMF) će sprovesti istragu o mjerama nordijskih banaka i regulatora za suzbijanje aktivnosti pranja novca u tom regionu i zemljama Baltika. Razlog…
Poreske oaze: Koliko je novca skriveno na tajnim računima
Otkako je organizovanog sistema oporezivanja u opšte-povezanom, globalizovanom svijetu, bijeg novca u poreske rajeve jedan od najvećih problema nacionalnih ekonomija, posljedično i načina na koji…
Novi skandal na pomolu: Raiffeisen, Citigroup i Deutsche Bank učestvovali u pranju ruskog novca?
Grupa evropskih banaka, uključujući austrijski Raiffeisen Bank International i Deutsche Bank, posredovala je u operacijama pranja novca iz Rusije, pokazuje izvještaj evropskih istraživačkih novinara OCCRP….
Kako su najčistije banke na svijetu postale utočište za ruske kriminalce
Swedbank AB redovno je bila na vrhu ljestvice najsigurnijih evropskih banaka. No švedsko ministarstvo finansija zatražilo je prošle sedmice od regulatora da objasne kako je…
Evo kako pranje novca preko offshore destinacija funkcioniše u praksi
Pranje novca se posljednjih dana često pominje u vezi sa istragom protiv predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića ali i povodom afere “Koverat”, zbog koje je…