39-godišnji Njujorčanin optužen za pokretanje Ponzi šeme vrijedne 43 miliona dolara

Američki državljanin Ajdin Dalpur optužen je danas da je kreirao lančanu, Ponzi šemu koja je investitore prevarila za najmanje 43 miliona dolara, saopštilo je amričko ministarstvo pravde.

Damian Viljams, američki tužilac za južni okrug Njujorka i Džejms Smit, pomoćnik glavnog direktora njujorške terenske kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI), objavili su danas da je otpečaćena optužnica protiv Dalpura koji je uhapšen jutros i očekuje se njegovo privođenje saveznom sudu na Menhetnu, pred američkom sutkinjom za prekršaje Barbaru Moses.

“Ajdin Dalpur je rekao investitorima da bi mogli ostvariti ogromne povrate ulaganjem preko njega u navodni ugostiteljski posao u Las Vegasu i operaciju trgovanja kriptovalutama. Kako se navodi, Dalpurova obećanja su bila fatamorgana, a on je vodio klasičnu Ponzi šemu plaćajući investitorima navodne povrate novcem drugih investitora. Umjesto da koristi sredstva investitora kao što je obećao, Dalpur je ustupljeni novac raskošno trošio na sebe, što je uključivalo nagomilavanje gubitaka od kockanja od približno 1,7 miliona dolara i plaćanje školarine u privatnoj školi za svoju djecu. Sada se Dalpurov kockanje suočava s federalnim krivičnim prijavama za svoje navodne zločine”, kazao je tužilac Viljams.

Smit je naveo da je Dalpur četiri godine koristio lažna obećanja o visokim prinosima kako bi naveo žrtve da investiraju u njegove navodne kompanije za ugostiteljstvo i trgovinu kriptovalutama, ali je u stvarnosti koristio ta plaćanja za namirenje drugih dugova ili lične rashode.

“Varanje milionskih investitora narušava povjerenje klijenata i kredibilitet potencijalnih savjetnika, što je od vitalnog značaja za uspjeh tržišta kapitala. Današnje hapšenje ilustruje posvećenost FBI-ja održavanju ekonomske pravde i osiguravanju da postupci jedne osobe ne budu na štetu drugih”, istakao je Smit.

Detalji optužnice

Od najmanje 2020. do aprila 2024, Dalpur je vodio Ponzi šemu usmjerenu na investitore koji se nalaze u SAD-u i inostranstvu, navodi se u optužnici.

“On je tražio ulaganja od žrtava preko entiteta koji je kontrolisao (“Entitet-1”), koji je navodno imao interes u dva poslovna poduhvata: ugostiteljsko preduzeće u Las Vegasu i preduzeće za trgovinu kriptovalutama. U stvarnosti, Dalpur nije koristio sredstva investitora kako je obećano, a ranije su investitori isplaćivali povrate koristeći sredstva koja su dali kasniji investitori. Time je prevario investitore za najmanje 43 miliona dolara tokom trajanja šeme”, piše u optužnici.

“Kao dio navodnog ugostiteljskog preduzeća u Las Vegasu, Dalpur je lažno predstavljao da je Entitet-1 sklopio ugovor s kompanijom za upravljanje („Upravljačko društvo“) i/ili istaknutim hotelom u Las Vegasu („Hotel“) za iznajmljivanje stanova u Las Vegasu posjetiocima uz naknadu. Dalpur je dalje tvrdio da je Hotel organizovao zabavne pakete događaja za ove posjetioce, uključujući hranu, noćni život i sportske događaje, te da su Dalpur i Entitet-1 dobili dio ovih prihoda. Dalpur je takođe lažno tvrdio da posjeduje dionice u nekoliko sportskih stadiona u Las Vegasu (“Stadioni”) i da će investitori dobiti dio prihoda od koncesija kada ovi posjetioci odu na stadione.

Dalpur je namamio investitore u ugostiteljsko preduzeće u Las Vegasu lažnim obećanjima o unosnim povratima počevši od 42% kamate godišnje. Kako bi produžio prevaru, optuženi je određenim investitorima dostavio izmišljene ugovore između Entiteta-1, Društva za upravljanje i Stadiona. Takođe je fabrikovao e-poruku iz Hotela lažno tvrdeći da se njegovoj kompaniji, Entity-1, duguju milioni dolara i kreirao lažne bankovne izvode u kojima je precijenjena imovina na bankovnim računima Entity-1. Dalpur je takođe tvrdio da je novac investitora siguran jer je osiguran i/ili će se držati na escrow računu. Ove izjave su bile lažne.

U vezi sa Ponzi šemom, Dalpur je dalje lažno predstavio takozvano preduzeće za trgovinu kriptovalutama kojim je navodno upravljao. Kao dio šeme trgovanja kriptovalutama, Dalpur je lažno predstavljao investitorima da je kupio kriptovalute na veliko i prodao ih uz profit maloprodajnim investitorima. Kao i sa ugostiteljskim preduzećem u Las Vegasu, Dalpur je obećao investitorima unosne godišnje prinose i da je njihov novac osiguran. Ove izjave su bile lažne.

U stvarnosti, Dalpur nije koristio novac investitora za ugostiteljsko preduzeće u Las Vegasu ili preduzeće za trgovinu kriptovalutama. Umjesto toga, koristio je novac investitora da isplati drugim investitorima njihove očekivane povrate, kao i da plati svoje lične troškove. Ovi lični troškovi uključivali su, između ostalog, približno 1,7 miliona dolara gubitaka od kockanja, preko 400.000 dolara od Art Direct-a i školarinu u privatnoj školi za njegovu decu.

Dalpur je takođe lagao investitore kada su pokušavali da povrate svoj novac. Između ostalog, tvrdio je da su sredstva njegove kompanije privremeno zamrznuta jer su serveri hotela hakovani i da banka sa sjedištem u Nevadi koja navodno drži sredstva Entiteta-1 neće osloboditi prihode. U stvari, Entitet-1 nije imao ni bankovni račun u banci sa sjedištem u Nevadi, što je on dobro znao.

U novembru 2023. ili približno tada, grupa žrtava se suočila s Dalpurom oko Ponzi šeme. Tokom ovog razgovora, Dalpur je priznao da je lagao žrtvama o poslovanju ugostiteljskog poslovanja u Las Vegasu, da nije koristio novac investitora za njegovu namjenu, te da je izmišljao ugovore i bankovne evidencije koje je davao žrtve. Dalje je izjavio, svojim vlastitim riječima, „[o]no što već imaš, imaš, možeš me sada strpati u zatvor. Kao upravo sada.”

39-godišnji Dalpur iz Njujorka optužen je za lančanu prevaru, za koju je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora.