Pola milijarde prometa preko interneta, bez plaćenog poreza
Specijalno državno tužilaštvo uskoro bi trebalo da donese naredbu za spovođenje istrage protiv jedne poslovne banke u Crnoj Gori, kao i više pravnih i fizičkih…
Najveća danska banka usred skandala s pranjem novca
Najveća danska banka, jednostavno nazvana Danske bank, našla se usred skandala s pranjem novca. Navodno je nestalo oko 8,3 milijarde dolara, i to lažnim transakcijama…
Blokirane sumnjive transakcije od 8,5 miliona eura
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma tokom prošle godine izdala je 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije i tom prilikom je blokirano…