Njemačka kaznila JPMorgan sa 45 miliona eura zbog propusta u kontroli pranja novca
Njemački regulator finansijskog tržišta BaFin izrekao je američkoj banci JPMorgan kaznu od 45 miliona eura zbog sistemskih propusta u sprječavanju pranja novca – što je…
MMF upozorio na pranje novca preko nekretnina: Potreban stroži nadzor posrednika
U najnovijem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o Crnoj Gori za ovu godinu se, pored ostalog, ukazuje da je zabilježen rast cijena nekretnina kao rezultat…
Novo evropsko pravilo: Ovo će biti limit za plaćenje u kešu
Nova pravila stupaju na snagu u Evropskoj uniji koja podrazumijevaju da će ubuduće biti zabranjena plaćanja u gotovini veća od 10.000 eura. To je mjera…
Najbogatiji čovjek na svijetu pod istragom: Da li je Arno pomogao ruskom oligarhu da opere novac?
Javno tužilaštvo Pariza istražuje izvršnog direktora modnog giganta LVMH, Bernara Arnoa zbog finansijskih transakcija u koje je uključen ruski oligarh Nikolaj Sarkisov. Francuski list Le…
Ekskluzivno rudarenje: Nova metoda pranja novca korišćenjem kriptovaluta
Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju sa kriminalnim i mutnim tokovima novca jer, između ostalog, trgovanje njima garantuje veću anonimnost nego kod klasičnih…
CBCG sugeriše povećanje opreznosti u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Centralna banka Crne Gore sugeriše svim obveznicima povećanje opreznosti u dijelu primjene mjera u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, radi zaštite integriteta finansijskog…
Ko je oprao 135 milijardi dolara: Najstarija banka u Švedskoj pod istragom
Najstarija švedska banka Svedbank je pod švedsko-estonskom istragom zbog skandala u vezi s pranjem novca preko Baltika. Procijenjeni iznos opranog novca je oko 135 milijardi…
Nordijske banke na udaru kritika MMF-a zbog neuspjeha u borbi protiv pranja novca
Međunarodni monetarni fond (MMF) će sprovesti istragu o mjerama nordijskih banaka i regulatora za suzbijanje aktivnosti pranja novca u tom regionu i zemljama Baltika. Razlog…
Poreske oaze: Koliko je novca skriveno na tajnim računima
Otkako je organizovanog sistema oporezivanja u opšte-povezanom, globalizovanom svijetu, bijeg novca u poreske rajeve jedan od najvećih problema nacionalnih ekonomija, posljedično i načina na koji…
Novi skandal na pomolu: Raiffeisen, Citigroup i Deutsche Bank učestvovali u pranju ruskog novca?
Grupa evropskih banaka, uključujući austrijski Raiffeisen Bank International i Deutsche Bank, posredovala je u operacijama pranja novca iz Rusije, pokazuje izvještaj evropskih istraživačkih novinara OCCRP….