Evo kako pranje novca preko offshore destinacija funkcioniše u praksi
Pranje novca se posljednjih dana često pominje u vezi sa istragom protiv predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića ali i povodom afere “Koverat”, zbog koje je…
Javna tajna: Kako je Dubai postao globalna mašina za prljavi novac
Grad koji je postao simbol globalizacije uspio je da vrlo vješto privuče prljavi novac koristeći svoj imidž arhitektonskog simbola pretjerane modernosti, koji privlači turiste iz…
Računi Atlas banke u blokadi: Za osam godina oprano pola milijarde eura?
Specijalno tužilaštvo zatražilo je od Višeg suda da stavi privremenu mjeru zabrane raspolaganja sa 63 miliona eura na računima Atlas banke jer sumnjaju da je…
FT: Deutsche banka “oprala” 35 milijardi više nego što se mislilo
Deutsche banka nastoji da se odbrani od novih optužbi o pranju novca, nakon što je britanski list Financial Times (FT) objavio da je ta banka…
Policija upala u najveću njemačku banku: U toku istraga o pranju novca
Nemačka policija upala je u sjedište Deutsche Bank u Frankfurtu, u okviru istrage o pranju novca. Kako javljaju mediji, sumnja se da su dva službenika…
Banke dobile stroža pravila protiv pranja novca
Novim pravilnicima o indikatorima i smjernicama za prepoznavanje i sprečavanje pranja novca povećane su obaveze crnogorskim bankama da prate i analiziraju transakcije klijenata iz visokorizičnih…
Žena koja je potrošila 11,5 miliona funti u robnoj kući optužena za potencijalno pranje novca
Ujedinjeno Kraljevstvo usvojilo je novi antikorupcioni zakon, a njegova prva žrtva je Zamira Hajiyeva koja sada pokušava da zadrži svoj dom u Londonu vrijedan 11,5…
Kako je banka u Danskoj slučajno postala najveća praonica ruskog novca
Finansije na sjeveru Evrope postale su ovih dana opet vruća tema nakon što je interna istraga Danske banka otkrila da je sumnjivo čak 200 milijardi…
Direktor danske banke dao ostavku nakon skandala zbog pranja novca
Glavni izvršni direktor Danske Bank, Tomas Borgen, dao je otkaz u srijedu zbog izbijanja skandala o sumnjivim transakcijama između 2007. i 2015. godine u iznosu…
Pola milijarde prometa preko interneta, bez plaćenog poreza
Specijalno državno tužilaštvo uskoro bi trebalo da donese naredbu za spovođenje istrage protiv jedne poslovne banke u Crnoj Gori, kao i više pravnih i fizičkih…