Kako je banka u Danskoj slučajno postala najveća praonica ruskog novca
Finansije na sjeveru Evrope postale su ovih dana opet vruća tema nakon što je interna istraga Danske banka otkrila da je sumnjivo čak 200 milijardi…
Direktor danske banke dao ostavku nakon skandala zbog pranja novca
Glavni izvršni direktor Danske Bank, Tomas Borgen, dao je otkaz u srijedu zbog izbijanja skandala o sumnjivim transakcijama između 2007. i 2015. godine u iznosu…
Pola milijarde prometa preko interneta, bez plaćenog poreza
Specijalno državno tužilaštvo uskoro bi trebalo da donese naredbu za spovođenje istrage protiv jedne poslovne banke u Crnoj Gori, kao i više pravnih i fizičkih…
Najveća danska banka usred skandala s pranjem novca
Najveća danska banka, jednostavno nazvana Danske bank, našla se usred skandala s pranjem novca. Navodno je nestalo oko 8,3 milijarde dolara, i to lažnim transakcijama…
Blokirane sumnjive transakcije od 8,5 miliona eura
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma tokom prošle godine izdala je 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije i tom prilikom je blokirano…